제4기 정기주주총회
3월 30일
1분 분량
정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 363조와 당사 정관 제24조에 따라 제4기 정기 주주총회를 다음와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
개최일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시30분
장 소 : 슬로웨이브 연구소 회의실 (경기도 안양시 동안구 학의로 282 (금강펜테리움 IT타워) A동 506호)
회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항 : 제4기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표승인의 건
주주총회 소집공고 및 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 우리회사 본사에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임 하여 행사하실 수 있으며, 서면 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 행사에 참고하실 상세한 내용은 동봉한 자료(제4기 재무제표, 손익계산서, 결손금 처리계산서, 영업보고서)를 확인하시길 바랍니다.
주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재) 대리인 신분증
위임인 인감증명서 또는 신분증 사본
2026년 3월 13일
대표이사
회사명 : 주식회사 슬로웨이브
성 명 : 류경호 (직인 생략)